Desarticulada una red de fraude que operaba call centers en Ucrania y estafó más de 10 millones de euros en Europa
Introducción
En una operación coordinada a nivel europeo, las fuerzas de seguridad han desmantelado una sofisticada red de fraude que gestionaba call centers desde Ucrania y se estima que ha defraudado a víctimas de varios países europeos por un monto superior a los 10 millones de euros. Esta actuación, resultado de meses de investigación y colaboración transfronteriza, pone de manifiesto la creciente profesionalización y alcance internacional de las organizaciones cibercriminales que emplean técnicas de ingeniería social y manipulación telefónica para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Contexto del Incidente
La investigación, liderada por Europol y apoyada por cuerpos policiales de varios Estados miembros —incluyendo Alemania, España, Francia y Polonia—, se centró en una red que utilizaba centros de llamadas (call centers) ubicados principalmente en Kiev y otras ciudades ucranianas para ejecutar campañas masivas de fraude. Los operadores del call center se hacían pasar por representantes de entidades financieras, servicios técnicos o empresas de inversión para ganarse la confianza de las víctimas y obtener el acceso a información confidencial o realizar transferencias fraudulentas.
El modus operandi de esta red refleja una tendencia al alza en la externalización de operaciones fraudulentas a países con menores barreras legales o policiales, aprovechando la dificultad de persecución internacional y la fragmentación de las investigaciones en materia de ciberfraude.
Detalles Técnicos
La red delictiva se apoyaba en tecnologías VoIP (Voz sobre IP) para enmascarar la procedencia de las llamadas y realizar spoofing de números telefónicos, haciéndolos aparecer como si procedieran de bancos u organismos oficiales en el país de la víctima. Este vector de ataque, documentado en técnicas como el T1598 (Spoofing) y T1566 (Phishing) del framework MITRE ATT&CK, fue empleado de forma masiva.
Se han identificado varios indicadores de compromiso (IoC), incluyendo direcciones IP asociadas a proveedores de VoIP en Ucrania, patrones de scripting automatizado para la marcación y registros de llamadas fraudulentas. Además, se interceptaron manuales de scripts de ingeniería social y bases de datos con información personal de miles de víctimas, lo que sugiere la posible explotación previa de brechas de datos (Data Breach).
Aunque no se han publicado aún CVE específicos asociados a este caso, se confirma el uso de plataformas de automarcado y frameworks de distribución de malware —como Metasploit en fases de post-explotación donde se requería instalar RATs para el acceso remoto en sistemas de víctimas seleccionadas—. Se estima que la infraestructura soportaba campañas simultáneas de smishing y vishing, y en algunos casos, posterior movimiento lateral para escalar el fraude.
Impacto y Riesgos
El impacto económico supera los 10 millones de euros, afectando principalmente a particulares y pequeñas empresas de Alemania, España, Francia, Italia y Polonia. Se calcula que más de 100.000 personas recibieron llamadas fraudulentas, con un porcentaje de conversión del 4 al 6%. Los riesgos asociados a este tipo de ataques incluyen:
– Robo de credenciales bancarias y datos personales.
– Acceso no autorizado a cuentas corporativas y personales.
– Fraudes de inversión y suplantación de identidad.
– Potencial uso de la información para ulteriores campañas de spear phishing o extorsión.
Desde el punto de vista de cumplimiento normativo, la exposición de datos personales y el posible acceso a información sensible pueden suponer infracciones graves del GDPR, además de abrir la puerta a sanciones administrativas y daños reputacionales significativos.
Medidas de Mitigación y Recomendaciones
Para protegerse frente a este tipo de amenazas, los expertos recomiendan:
– Implementación de soluciones de filtrado y autenticación de llamadas en los sistemas corporativos.
– Monitorización activa de intentos de acceso sospechosos y correlación de logs en SIEM.
– Formación continua a empleados y usuarios sobre técnicas de ingeniería social, vishing y smishing.
– Revisión de las políticas de respuesta ante incidentes y colaboración con CERTs nacionales.
– Auditoría regular de las brechas de datos y aplicación de honeypots para detección temprana de campañas dirigidas.
En caso de sospecha de haber sido víctima, se insta a la notificación inmediata a la policía y a los responsables de seguridad corporativos, así como a la aplicación de los procedimientos de contención y recuperación.
Opinión de Expertos
Varios analistas de ciberinteligencia consultados destacan la sofisticación creciente de este tipo de redes, que combinan métodos tradicionales de fraude con capacidades técnicas avanzadas y el aprovechamiento de infraestructuras ubicadas en terceros países. “La externalización de los call centers a Ucrania y la utilización de tecnologías VoIP dificultan enormemente la trazabilidad y persecución de estos delitos”, afirma un responsable de un SOC europeo. Además, señalan la necesidad de reforzar la cooperación internacional y la armonización legislativa, especialmente con la llegada de normativas como NIS2.
Implicaciones para Empresas y Usuarios
El incidente pone de relieve la importancia de la sensibilización y la vigilancia constante. Las organizaciones deben revisar sus estrategias de concienciación y los procedimientos de verificación de identidad en las interacciones telefónicas. La ciberresiliencia ante fraudes de ingeniería social requiere no solo barreras tecnológicas, sino una cultura de seguridad transversal.
Para los usuarios, resulta vital desconfiar de solicitudes de información personal o financiera recibidas por teléfono y verificar siempre la identidad de los interlocutores utilizando canales oficiales.
Conclusiones
La desarticulación de esta red de fraude telefónico supone un importante golpe a la criminalidad transnacional, pero también evidencia la necesidad de mantener una vigilancia constante y una cooperación internacional reforzada. La profesionalización y sofisticación de estos grupos criminales obliga a empresas y usuarios a adoptar medidas proactivas y a no subestimar los riesgos asociados a la ingeniería social y al fraude telefónico, que sigue siendo uno de los vectores de ataque más efectivos a nivel global.
(Fuente: www.bleepingcomputer.com)