Paquetes misteriosos: la nueva táctica de los ciberdelincuentes para validar datos robados y lanzar fraudes

Introducción

En los últimos meses, diversos equipos de respuesta a incidentes y centros de operaciones de seguridad (SOC) han identificado un fenómeno creciente: usuarios y empresas reciben paquetes físicos que nunca han solicitado. Aunque a simple vista puede parecer una simple confusión logística, cada vez hay más indicios de que estas entregas forman parte de campañas de validación de datos robados y preludian ataques de fraude más sofisticados. Este artículo analiza en profundidad esta tendencia, sus implicaciones y las mejores prácticas de mitigación para organizaciones y profesionales de la ciberseguridad.

Contexto del Incidente

El envío de paquetes no solicitados, conocido internacionalmente como «brushing», ha evolucionado. Originalmente, era una técnica utilizada por vendedores online para falsificar reseñas mediante el envío de productos baratos a direcciones reales. Sin embargo, los analistas han detectado que grupos de ciberdelincuentes están adoptando variantes de esta táctica para comprobar la validez de bases de datos filtradas que contienen información personal (PII), especialmente direcciones físicas.

El auge de las filtraciones masivas de datos en marketplaces clandestinos, algunos con decenas de millones de registros, ha generado la necesidad de validar la autenticidad y actualidad de la información. El objetivo: reducir el porcentaje de datos obsoletos antes de lanzar campañas de fraude financiero, suplantación de identidad o ataques dirigidos (spear phishing).

Detalles Técnicos

En la mayoría de los casos analizados, los paquetes contienen artículos de bajo valor y no incluyen información de contacto clara del remitente. El patrón observado corresponde al siguiente flujo de ataque, alineado con TTPs del framework MITRE ATT&CK:

1. **Initial Access (TA0001):** Los atacantes adquieren bases de datos robadas en foros clandestinos, muchas veces obtenidas mediante brechas de seguridad específicas (CVE-2023-34362 en MOVEit, CVE-2023-23397 en Microsoft Outlook, etc.).
2. **Reconnaissance (TA0043):** Se realiza un cruce automático con fuentes OSINT y otras filtraciones para depurar registros.
3. **Resource Development (TA0042):** Se utilizan servicios logísticos low-cost o dropshipping para enviar paquetes a las direcciones extraídas. El objetivo es confirmar la entrega y, en algunos casos, obtener una firma o prueba de recepción.
4. **Validation:** Si el paquete es recibido y no es devuelto, la dirección y datos asociados se consideran válidos para ataques posteriores.

Algunos kits y scripts automatizados, disponibles en foros de hacking como BreachForums o XSS.is, facilitan el procesamiento masivo de estas campañas. Los Indicadores de Compromiso (IoC) incluyen paquetes de bajo valor de remitentes desconocidos, múltiples entregas en una misma zona geográfica y apariciones correlacionadas con filtraciones recientes.

Impacto y Riesgos

El impacto para las organizaciones puede ser elevado, especialmente si los datos validados incluyen direcciones de empleados clave, directivos o responsables de áreas sensibles. Los riesgos asociados incluyen:

– **Fraude financiero:** Uso de datos verificados para solicitar tarjetas de crédito, préstamos o realizar compras fraudulentas.
– **Ingeniería social avanzada:** Los atacantes pueden usar la recepción del paquete como pretexto para contactar a la víctima y solicitar información adicional.
– **Ataques dirigidos:** Validar la presencia física de un objetivo aumenta la eficacia de campañas de whaling, BEC (Business Email Compromise) o incluso ataques físicos.
– **Cumplimiento normativo:** La exposición de PII validada puede acarrear sanciones bajo el GDPR, la NIS2 o normativas locales de protección de datos, con multas que alcanzan el 4% de la facturación global.

Medidas de Mitigación y Recomendaciones

Para minimizar la exposición y los riesgos derivados de esta táctica, se recomienda:

– **Concienciación:** Informar a empleados y usuarios sobre la posibilidad de recibir paquetes no solicitados y su potencial origen fraudulento.
– **Revisión de incidentes:** Registrar y analizar cualquier entrega inexplicable, notificando a los equipos de seguridad y, si procede, a las autoridades.
– **Correlación de alertas:** Integrar eventos de entrega física en SIEM/SOAR para detectar patrones anómalos vinculados a filtraciones recientes.
– **Revisión de políticas de entrega y acceso:** Especialmente en sedes corporativas y domicilios de personal con acceso a información crítica.
– **Colaboración con proveedores logísticos:** Solicitar informes de entregas sospechosas y establecer canales de comunicación para incidentes relacionados con ciberseguridad.

Opinión de Expertos

Especialistas en threat intelligence como Kroll y Recorded Future subrayan que la validación física de datos representa una evolución preocupante en la cadena de valor del cibercrimen: “La convergencia entre lo digital y lo físico, especialmente tras la entrada en vigor de NIS2, exige una visión holística de la superficie de ataque”, señala Marta López, CISO de una multinacional española. Desde el CCN-CERT, se recomienda a las organizaciones reforzar los canales de reporte de anomalías logísticas.

Implicaciones para Empresas y Usuarios

El fenómeno afecta tanto a usuarios particulares como a empresas. Para las organizaciones, la verificación de la validez de datos filtrados puede anticipar campañas de fraude dirigidas o extorsiones. Para los usuarios, especialmente aquellos con presencia pública o roles críticos, incrementa el riesgo de suplantación de identidad y acoso físico.

Además, bajo la legislación europea, la empresa responsable de la filtración podría enfrentarse a investigaciones de la AEPD y sanciones económicas relevantes si no se demuestra diligencia debida y notificación proactiva.

Conclusiones

La recepción de paquetes no solicitados debe interpretarse como un posible síntoma temprano de exposición de datos y amenaza de fraude. Las organizaciones deben integrar esta tipología en sus programas de threat hunting y concienciación, y los profesionales de ciberseguridad deben vigilar la evolución de este vector en relación con campañas de spear phishing, whaling y fraude financiero. La colaboración entre equipos de seguridad, logística y cumplimiento normativo será clave para minimizar el impacto de este fenómeno híbrido.

(Fuente: www.welivesecurity.com)