El líder de una red de 15.000 mulas de dinero se declara culpable en Estados Unidos

El 12 de octubre de 2026, Oleg Korniev, ciudadano con doble nacionalidad ucraniana y rusa, se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos por su participación en Your Mule Cashout (YMCO), una organización internacional de blanqueo utilizada por ciberdelincuentes.

Según los documentos judiciales, YMCO permitió ocultar el robo de fondos de cuentas bancarias de empresas estadounidenses y transferirlos al extranjero, principalmente a países de Europa del Este. La red habría reclutado a más de 15.000 residentes de Estados Unidos como mulas de dinero y blanqueado al menos 10 millones de dólares sustraídos de más de 750 cuentas bancarias.

La organización engañaba a las mulas haciéndoles creer que realizaban transferencias legítimas para empresas. En realidad, retiraban fondos robados y los enviaban a conspiradores de YMCO fuera del país, sin recibir el pago prometido.

Los documentos atribuyen a Korniev la creación de políticas y procedimientos internos, la contratación y gestión de empleados, y la obtención de servicios ilegales para apoyar las operaciones de YMCO. El acusado reconoció haber causado pérdidas reales y previstas superiores a 14,7 millones de dólares y haber blanqueado al menos 7 millones procedentes de ciberdelincuentes.

Korniev aceptó pagar la restitución completa a las víctimas identificadas y entregar el dinero incautado tras su arresto en la República de Georgia. Se declaró culpable de blanqueo de capitales, fraude informático, robo de dispositivos de acceso y robo agravado de identidad, delitos por los que se enfrenta a una pena de entre dos y 50 años de prisión.

Otros cuatro miembros de YMCO fueron detenidos previamente en el extranjero y extraditados a Estados Unidos. Todos se declararon culpables, recibieron condenas de entre 37 y 63 meses de prisión y fueron obligados a pagar más de 9,1 millones de dólares en restitución cada uno. Fuente: SecurityWeek.