Ucrania desmantela una red de estafas cripto que robó más de 4,3 millones de euros

Las autoridades ucranianas detuvieron a cuatro sospechosos, incluido el supuesto líder y tres cómplices, por su presunta participación en una red de centros de llamadas que robó más de 4,3 millones de euros mediante falsas inversiones en criptomonedas. La operación se dirigía a potenciales víctimas de distintos países de la Unión Europea y causó pérdidas a 135 personas en Alemania.

Según la Cyber Police de Ucrania, los implicados contactaban con las víctimas por teléfono y aplicaciones de mensajería, utilizaban técnicas de ingeniería social para ganarse su confianza y las convencían de invertir en criptomonedas, acciones y otros instrumentos financieros a través de plataformas de trading fraudulentas. También las ayudaban a abrir cuentas en exchanges, comprar activos digitales y transferirlos a cuentas bajo control de la organización. En algunos casos, obtuvieron acceso a sus cuentas de banca online.

Los fondos se movían posteriormente mediante cuentas bancarias, exchanges de criptomonedas y wallets de tránsito, antes de convertirse y repartirse entre los miembros de la organización. La investigación contó con la participación de la Cyber Police Department de Ucrania, el Main Investigation Department of the National Police of Ukraine y autoridades policiales alemanas.

Los registros realizados en agosto y septiembre en las regiones de Kyiv, Vinnytsia, Zaporizhzhia e Ivano-Frankivsk permitieron incautar más de 90.000 dólares, cerca de 600.000 hryvnias ucranianas, wallets físicos de criptomonedas, teléfonos móviles, tarjetas SIM, equipos informáticos y otras pruebas. Los cuatro sospechosos permanecen en prisión preventiva y se enfrentan a penas de hasta 12 años si son condenados por fraude y por crear, dirigir o participar en una organización criminal.

Fuente: BleepingComputer.