Ucrania detiene a cuatro sospechosos de una estafa cripto de 5 millones de dólares contra ciudadanos alemanes

La policía cibernética de Ucrania detuvo a cuatro personas sospechosas de dirigir una red de call centers fraudulentos que captaba a ciudadanos de la Unión Europea, especialmente de Alemania, con falsas inversiones en criptomonedas y acciones.

Según las autoridades, los operadores se hacían pasar por asesores financieros, ayudaban a las víctimas a abrir cuentas en exchanges y transferían el dinero a billeteras controladas por el grupo. En algunos casos, también obtuvieron acceso a las cuentas bancarias en línea de las víctimas. Los fondos se movían después a través de varias cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas para ocultar su origen.

Los investigadores han identificado a 135 víctimas en Alemania, con pérdidas conjuntas superiores a 4,3 millones de euros. Las autoridades ucranianas realizaron registros en agosto y septiembre en más de 50 propiedades de Kyiv y otras ciudades, donde incautaron ordenadores, teléfonos, billeteras de criptomonedas, documentos y más de 90.000 dólares en efectivo.

Entre los detenidos figura el presunto líder de la organización. Tres hombres permanecen en prisión preventiva y un supuesto coorganizador está bajo arresto domiciliario. Los sospechosos se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión y a la confiscación de sus bienes si son condenados.

La operación se enmarca en una ofensiva más amplia de Ucrania contra los call centers fraudulentos. En septiembre, el Parlamento aprobó penas específicas de hasta 12 años para determinadas conductas relacionadas con la organización, gestión, empleo o captación de personas para estas operaciones.

La policía continúa investigando para identificar a otros integrantes de la red y localizar a más víctimas. La información fue publicada por The Record.

Fuente: The Record